Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил главе государства об итогах работы ведомства и приоритетах на предстоящий период, передаёт Asal.media со ссылкой на пресс-службу Акорды.
По информации Элиманова, Агентством приняты масштабные меры по противодействию отмыванию доходов и теневым финансовым операциям. Так, изобличены фиктивные компании, через которые было обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, занимавшихся легализацией средств от наркоторговли и мошенничества. Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, сотрудничавший с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на сумму 9,7 млн долларов.
Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая три транснациональные. Пресечены попытки незаконного вывоза нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге. Изобличена деятельность подпольных производств — двух цехов по изготовлению табачной продукции и 16 цехов по выпуску суррогатного алкоголя. Изъяты из теневого оборота вейпы на сумму 12 млрд тенге.
Кроме того, предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда под видом оказания стоматологических услуг.
Жанат Элиманов также доложил о мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге. Проводится работа по возврату и списанию долгов более 300 тысяч заемщиков. Ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 112 тысяч граждан, заблокировано 31,5 тысячи сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства, подчеркнув важность усиления защиты финансовой системы и интересов граждан.