Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил отчет о ключевых результатах деятельности ведомства и приоритетах на ближайший период, передаёт Asal.media со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В рамках доклада глава агентства сообщил о завершении расследования 300 уголовных дел, по которым потерпевшим возмещен ущерб на сумму около 20 млрд тенге. Заморожены преступные доходы организаторов финансовых пирамид в виде криптовалюты на сумму 2,2 млрд тенге. Ликвидированы шесть организованных преступных группировок, включая одну транснациональную. Благодаря работе ведомства удалось предотвратить необоснованные бюджетные расходы на сумму 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Президенту также доложили о пресечении каналов незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также о ликвидации схем нелегального вывоза бензина, что способствовало стабилизации цен и обеспечению устойчивости на внутреннем рынке.
Жанат Элиманов проинформировал о предпринимаемых мерах по защите граждан от финансового мошенничества и снижению долговой нагрузки. В частности, выявлена масштабная незаконная схема деятельности микрофинансовых организаций, от которой пострадало 327 тысяч человек. Общий ущерб составил 30 млрд тенге. Кроме того, ликвидированы 24 финансовые пирамиды. С целью превенции заблокировано 5,6 тысячи интернет-ресурсов, распространявших мошеннические схемы, а также закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов в социальных сетях, охватывавших свыше 22 тысяч пользователей.
Особое внимание уделено профилактической работе: проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников из 2,8 тысячи учебных заведений, а также для более чем 100 тысяч студентов в 100 вузах страны.
В завершение встречи Жанат Элиманов сообщил, что в Мажилис внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, принятие которых позволит Казахстану выйти на полное техническое соответствие стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Глава государства поручил продолжить комплексную работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневой экономики, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов и повышению уровня финансовой грамотности населения.